Las Unidades de Inteligencia Financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo

Un nuevo modelo de gestión: Sistémico, Amplio y Bidireccional (SAB)

The book Las Unidades de Inteligencia Financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo has been registred with the ISBN 978-958-57225-8-3 in Agencia Colombiana del ISBN. This book has been published by Unidad de Informacion y Analisis Financiero in 2014 in the city Bogota, in Colombia.

In addition to this record, there are another 43 books published by the same publisher. Standing out: Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario written by Dolly Soraya Rodríguez Romero, Gina Alexandra Pardo Moreno, Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto, María Mercedes Cuéllar López, Mercedes Salom Arrieta and William Andrés Castellanos Sarmiento designed by Juan Carlos Téllez Pinilla Lo que debe saber sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo written by Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto, Mercedes Salom Arrieta and William Andrés Castellanos Sarmiento designed by Juan Carlos Téllez Pinilla Mapa de riesgo para la prevención del lavado de activos: marco conceptual written by Amparo del Carmen Chamorro, Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto and Martha Soledad Hernández Mora Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre written by Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto, Mercedes Salom Arrieta and William Andrés Castellanos Sarmiento with participation of Cristian Camilo Pardo Sanabria and María Camila Castellanos Montoya designed by Juan Carlos Téllez Pinilla and Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado written by Guillermo Augusto Arciniegas Martinez, Javier Alberto Gutiérrez López, Jorge Enrique Vélez García, Ligia Isabel Gutiérrez Araujo, Luis Edmundo Suárez Soto, Mercedes Salom Arrieta and William Andrés Castellanos Sarmiento designed by Juan Carlos Téllez Pinilla.