| 978-958-58578-0-3 | Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre por Carretera | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
María Camila Castellanos Montoya
Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
| 2014 |
| 978-958-58578-1-0 | Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre por Carretera | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
María Camila Castellanos Montoya
Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
| 2014 |
| 978-958-58578-2-7 | Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales en la inteligencia financiera | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Amparo del Carmen Chamorro
Giefried Infante Saavedra
Luis Edmundo Suárez Soto
Nicolás Felipe Suárez Ariza
María Camila Castellanos Montoya
Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
| 2014 |
| 978-958-58578-3-4 | Aplicabilidad de la minería de datos y el análisis de redes sociales a la inteligencia financiera | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Amparo del Carmen Chamorro
Giefried Infante Saavedra
Luis Edmundo Suárez Soto
Nicolás Felipe Suárez Ariza
María Camila Castellanos Montoya
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Luis Edmundo Suárez Soto
| 2014 |
| 978-958-58578-4-1 | Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Diana Patricia León Sánchez
Luis Edmundo Suárez Soto
Nicolás Felipe Suárez Ariza
María Camila Castellanos Montoya
Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
| 2014 |
| 978-958-58578-5-8 | Técnicas de minería de datos para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Diana Patricia León Sánchez
Luis Edmundo Suárez Soto
Nicolás Felipe Suárez Ariza
María Camila Castellanos Montoya
Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
| 2014 |
| 978-958-58578-6-5 | Política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Conpes 3793 de 2013 | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
María Camila Castellanos Montoya
William Andrés Castellanos Sarmiento
María Camila Castellanos Montoya
García Solano y Compañía - Caliche Impresores
Javier Alberto Gutiérrez López
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| 2014 |
| 978-958-58578-7-2 | Política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Conpes 3793 de 2013 | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
María Camila Castellanos Montoya
William Andrés Castellanos Sarmiento
María Camila Castellanos Montoya
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Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
García Solano y Compañía - Caliche Impresores
| 2014 |
| 978-958-58578-8-9 | Política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Conpes 3793 de 2013 | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
María Camila Castellanos Montoya
William Andrés Castellanos Sarmiento
María Camila Castellanos Montoya
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Javier Alberto Gutiérrez López
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García Solano y Compañía - Caliche Impresores
| 2014 |
| 978-958-58773-1-3 | The economic dimension of money laundering | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Hurtado Cardona Ángela María
Luis Edmundo Suárez Soto
María Camila Castellanos Montoya
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Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
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María Camila Castellanos Montoya
| 2015 |
| 978-958-58773-2-0 | The economic dimension of money laundering | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Hurtado Cardona Ángela María
Luis Edmundo Suárez Soto
María Camila Castellanos Montoya
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Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
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María Camila Castellanos Montoya
| 2015 |
| 978-958-58773-3-7 | The economic dimension of money laundering | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Hurtado Cardona Ángela María
Luis Edmundo Suárez Soto
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Javier Alberto Gutiérrez López
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María Camila Castellanos Montoya
| 2015 |
| 978-958-58773-7-5 | Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
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Luis Edmundo Suárez Soto
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| 2015 |
| 978-958-58933-2-0 | Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
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| 2015 |
| 978-958-58933-3-7 | Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
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Juan Carlos Téllez Pinilla
| 2015 |
| 978-958-58933-4-4 | Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
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Juan Carlos Téllez Pinilla
| 2015 |
| 978-958-58933-0-6 | Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
Hurtado Cardona Ángela María
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| 2015 |
| 978-958-58933-1-3 | Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
Hurtado Cardona Ángela María
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Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
García Solano y Compañía - Caliche Impresores
| 2015 |
| 978-958-58773-8-2 | Data mining techniques for the detection and prevention of money laundering (ML/FT) | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Diana Patricia León Sánchez
Luis Edmundo Suárez Soto
Nicolás Felipe Suárez Ariza
María Camila Castellanos Montoya
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Nicolás Felipe Suárez Ariza
| 2015 |
| 978-958-58773-9-9 | Data mining techniques for the detection and prevention of money laundering (ML/FT) | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Diana Patricia León Sánchez
Nicolás Felipe Suárez Ariza
María Camila Castellanos Montoya
García Solano y Compañía - Caliche Impresores
Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
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María Camila Castellanos Montoya
Nicolás Felipe Suárez Ariza
| 2015 |
| 978-958-58933-5-1 | Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
Hurtado Cardona Ángela María
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Juan Carlos Téllez Pinilla
| 2015 |
| 978-958-58933-6-8 | Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
Hurtado Cardona Ángela María
Luis Edmundo Suárez Soto
María Camila Castellanos Montoya
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Juan Carlos Téllez Pinilla
| 2015 |
| 978-958-58933-7-5 | Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Mercedes Salom Arrieta
William Andrés Castellanos Sarmiento
Hurtado Cardona Ángela María
Luis Edmundo Suárez Soto
María Camila Castellanos Montoya
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Juan Carlos Téllez Pinilla
| 2015 |
| 978-958-58933-9-9 | Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Andrés Rodríguez Álvarez
Claudia Andrea Soracá Yepes
Luis Edmundo Suárez Soto
María Camila Castellanos Montoya
María Camila Castellanos Montoya
García Solano y Compañía - Caliche Impresores
Javier Alberto Gutiérrez López
Luis Edmundo Suárez Soto
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Juan Carlos Téllez Pinilla
| 2015 |
| 978-958-58941-0-5 | Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo | Unidad de Informacion y Analisis Financiero | Andrés Rodríguez Álvarez
Claudia Andrea Soracá Yepes
Luis Edmundo Suárez Soto
María Camila Castellanos Montoya
García Solano y Compañía - Caliche Impresores
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| 2015 |