Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación

Grupo de Acción Financiera Internacional ; Unidad de Información y Análisis Financiero ; Claudia Andrea Soracá Yepes; Esteban Fullin; Luis Edmundo Suárez Soto; Ricardo Gil; Juan Carlos Téllez Pinilla; Juan Carlos Téllez Pinilla; Esteban Fullin; Luis Edmundo Suárez Soto;

El digital Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación ha sido registrado con el ISBN 978-958-58773-0-6 en la Agencia Colombiana del ISBN. Este digital ha sido publicado por Unidad de Informacion y Analisis Financiero en el año 2014 en la ciudad de Bogota, en Colombia.

Además de este registro, existen otros 43 libros publicados por la misma editorial. Se destacan: Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario escrito por Dolly Soraya Rodríguez Romero, Gina Alexandra Pardo Moreno, Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto, María Mercedes Cuéllar López, Mercedes Salom Arrieta y William Andrés Castellanos Sarmiento diseñado por Juan Carlos Téllez Pinilla Lo que debe saber sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo escrito por Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto, Mercedes Salom Arrieta y William Andrés Castellanos Sarmiento diseñado por Juan Carlos Téllez Pinilla Mapa de riesgo para la prevención del lavado de activos: marco conceptual escrito por Amparo del Carmen Chamorro, Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto y Martha Soledad Hernández Mora Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre escrito por Javier Alberto Gutiérrez López, Luis Edmundo Suárez Soto, Mercedes Salom Arrieta y William Andrés Castellanos Sarmiento con participación de Cristian Camilo Pardo Sanabria y María Camila Castellanos Montoya diseñado por Juan Carlos Téllez Pinilla y Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado escrito por Guillermo Augusto Arciniegas Martinez, Javier Alberto Gutiérrez López, Jorge Enrique Vélez García, Ligia Isabel Gutiérrez Araujo, Luis Edmundo Suárez Soto, Mercedes Salom Arrieta y William Andrés Castellanos Sarmiento diseñado por Juan Carlos Téllez Pinilla.